Советник по безопасности

В обязанности входило: По линии экспертного отдела – проведение проверок юридических и физических лиц на предмет возможного нанесения финансовых потерь/репутационных рисков при взаимодействии с Банком, установление норм пропуска при работе с контрагентами, проверка торговых точек/организаций, агентов, руководителей, учредителей, бенефициаров, территорий. По линии борьбы с мошенничеством: выявление деяний, подпадающих по статьи УК РФ, подготовка документов для проверки фактов, возбуждения и сопровождения уголовных дел. По линии отдела юридических лиц: проверка и заведение в электронные базы Банка торговых точек/организаций, агентов. Проведение мониторинга работы точек/агентов при взаимодействии с Банком